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资讯中心
2025.09.04
CRS与反洗钱审查均以实质控制为核心，离岸公司或DIFC基金会不能当然隔绝最终受益人披露及税务申报。适用于高净值人士开展跨境财富规划、香港账户开立及境外持股架构合规审查。
2025.09.02
互联网保险的提示说明义务不能以勾选确认或电子签名替代，须确保免责条款显著展示、通俗解释并全程留痕，续保时亦应重新履行。适用于线上投保流程设计、销售回溯管理及保险理赔争议。
2025.01.09
新《反洗钱法》扩大反洗钱适用范围及义务主体，强化客户尽调、受益所有人识别、高风险交易管控和资料留存，并显著提高处罚。适用于金融机构及房地产、会计、律师等特定非金融机构的合规体系建设与业务审查。
2024.05.17
公司、合伙企业等应穿透识别并备案最终拥有25%以上权益、享有25%以上收益或表决权，或实际控制主体的自然人；符合条件者可承诺免报。适用于股权代持、VIE、家族信托及多层持股架构的受益所有人合规。
2023.09.07
教培机构发布广告，应重点防范绝对化表述、无出处数据、效果保证、受益者推荐及虚假宣传，并确保多平台内容一致、宣传依据留存。适用于官网、公众号、短视频、海报及招生材料的发布前审查。
2023.08.11
2023年8月4日，工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》
2022.10.24
2022.09.22
2022.08.03
2022.06.09
