本案最初被认为是一起普通的跨境贸易纠纷。
对已经付清全部货款、却仅收到部分货物且与合同严重不符的菲律宾客户而言，继续沿民事路径主张权利，意味着较高的维权成本、较长的处理周期，以及即使取得裁判仍可能面临无法执行的风险。跨境贸易纠纷案件一旦同时涉及刑民交叉、多地管辖和境外取证，程序选择本身就可能决定案件的定性，进而影响挽损效果。
2025年7月，光大律师事务所非权益合伙人张骞律师接受委托后，没有沿用单纯的民事追偿思路，而是在全面审查交易主体、实际履约能力、货物流转及收款前后的行为的基础上，全面搜集并固定证据，进而对案件事实与法律关系进行重新建构。
调查结果使真相逐渐露出水面，也改变了案件的定性和处理路径。在意识到供货方有诈骗的嫌疑后，张骞律师随即建议客户处置已到手的钢材，在控制新增损失的同时固定证据；此后，以围绕重新梳理的事实和证据推动刑事控告。2025年10月，即接受委托约三个月后，相关侦查重新启动，涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施，客户通过刑事追责实现相关货款追索。
起点：一宗对客户不利的合同纠纷
2024年9月，客户与交易对手签订螺纹钢采购协议，约定采购676.82吨货物，并采用FOB方式交货。
客户付清全部货款及运费后，实际仅收到361.1吨的盘螺（非螺纹钢），不仅货物严重不符，且短缺315.72吨。由于没有原产地证明文件，无法报关，导致已交付货物又长期滞留港口，滞箱费用持续增加，剩余货值也面临进一步贬损。
案件表面上是交货数量不足引发的合同争议，对方也确实履行了部分交货义务。但进一步核查显示，交易对手注册于马绍尔群岛，在无锡设厂、济南办公，收款涉及香港和义乌，实际交货和货物流转又分别涉及唐山、天津，合同签订及付款则发生在菲律宾。
与此同时，对方涉嫌使用与国内某钢铁企业相同的英文缩写发布低价钢材信息，以“预付定金”“全款锁价”等方式吸引客户付款，并在收款后单方将交货方式由FOB变更为EXW。合同关系、部分交货和多地交易安排，共同形成了较强的民事纠纷外观。
涉案集装箱内实际装载的部分螺纹钢货物（案件资料图）
调查：沿货流查证，重新研判案件性质
张骞律师没有先入为主地将案件定义为民事纠纷或刑事案件，而是从交易事实的本身重新着手调查。
调查首先指向交易对手的实际履约能力。张骞律师实地核查其登记信息、工厂及经营场所，并联系相关钢铁企业核实涉案英文标识的使用情况；同时梳理双方沟通记录，固定低价招揽、付款条件变化及单方变更交货方式等关键事实。
调查随后沿货物流转展开。张骞律师调取并交叉核验货源地出库记录、加工及运输资料、仓储台账、海关称重记录和最终交付材料，对合同约定数量、实际采购数量、运输入库数量及最终交付数量逐项比对。
经此梳理，“是否足量发货”不再只是交易双方各执一词。客观货流记录与交易对手的相关陈述之间出现明显矛盾，案件的核心问题也由“是否构成违约”，转向对其真实履约能力、交易信息真实性及收款前后行为的实质审查，进而发现了卖家的非法占有目的。
调查不是报案前的辅助工作，而是本案程序选择的基础。只有先查清主体、货物和行为，才能判断案件究竟应当继续停留在民事追偿，还是需要进入刑事控告程序。
止损：先处置货物，同时锁定证据
调查推进期间，滞港货物仍在持续产生费用。
继续存放，新增费用和货物贬损可能不断吞噬剩余价值；立即出售，又可能造成货物数量、状态及流转证据灭失。这不是简单的“卖或不卖”，而是资产处置与证据保全之间的冲突。
张骞律师据此建议客户尽快处置已到手的钢材，并将货物出售纳入整体取证方案。
其主动协调客户委托的货运代理及新买家，通过三方安排明确货物处置、费用承担和现场交割机制，使买方付款、滞箱费支付与货物放行同步完成。交割过程全程记录，出库单、称重单及付款凭证一并留存。
客户由此及时停止了损失继续累积，货物数量、存放状态和流转过程也得到固定。货物被处置，但证据没有随之消失。
挽损：以重构后的证据推动侦查重启
在境外委托公证认证手续尚未完成时，张骞律师先以翻译身份陪同客户前往实际交货地报案，并围绕仓储、加工、运输、付款及备货情况调取、固定证据材料。
此后，结合交易对手的实际经营地和前期调查结果，张骞律师又赴济南提交证据，集中梳理交易过程中的事实矛盾。分步报案使易灭失证据得以及时固定，也避免案件因涉外手续周期和管辖分散长期停滞。
案件初期仍被倾向理解为贸易纠纷，相关侦查一度受阻。
对此，张骞律师没有反复强调“客户少收了货”，而是围绕几个决定案件性质的问题持续补证：交易对手是否具备履行全部合同的实际能力；实际采购、备货和发货数量是否与合同匹配；交货方式变更与少发货物之间是否存在关联；其关于足量发货的陈述能否得到客观货流记录支持。
通过调查方式、证据结构的重新组织，案件焦点从一般交货争议，转向对实际履约能力、发货品类及涉嫌虚假发货等事实的审查，相关侦查得以重新启动。
2025年10月，涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施，客户通过刑事追责实现了剩余货款的追索。
案件办理完结后，客户来所致谢（为保护隐私，相关人员面部已作处理）
案例价值：跨境刑民交叉案件的复合解法
本案的重要性，不只在于侦查重启和货款追索。
从案件规模看，合同涉及676.82吨螺纹钢，实际交付短缺315.72吨，滞港货物又持续产生费用，客户损失具有明显的滚动放大效应。
从案件复杂性看，交易主体、经营场所、收款账户、交货地点、货物流转及合同履行分散于多个国家和地区；部分履行形成民事纠纷外观，货物处置又与证据保全直接冲突。案件同时考验交易调查、刑民定性、管辖选择、证据构建和资产处置能力。
从客户价值看，张骞律师没有在既有程序中被动推进，而是以调查重新识别案件性质，以货物处置停止损失累积，再以重构后的证据推动刑事程序并实现挽损。法律服务由此从单一的争议处理，延伸至客户商业价值的实际保护。
这类案件的专业门槛，不是单纯熟悉跨境贸易，或者单纯具备刑事办案经验。律师需要同时理解交易结构、资金流和货物流，准确把握民事欺诈与刑事诈骗的边界，并能在多地管辖、涉外程序和资产持续贬损的压力下，作出及时、可执行的判断。
本案提供了一条具有代表性的处理路径：以调查决定定性，以处置实现止损，以证据推动追责，并最终以刑事程序服务于客户挽损。这也是光大律师处理复杂跨境刑民交叉争议的核心价值。
为保护客户及案件相关方隐私，本文已对有关主体及部分案件信息作匿名化处理。涉案人员是否构成犯罪及相关责任承担，以司法机关最终认定为准。
