刑事辩护与反舞弊调查

刑事辩护与反舞弊调查是光大长期深耕、具有鲜明专业特色的重点业务。团队成员兼具刑事审判、经济犯罪侦查和长期律师执业经验，办理过一批重大疑难复杂刑事案件及企业反舞弊事项，在经济犯罪、企业经营管理相关刑事案件及刑民行交叉问题方面积累了丰富经验。

团队为企业、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及个人提供刑事辩护；为认为合法权益受到犯罪行为侵害的企业和个人提供刑事控告与诉讼代理；并就内部举报、审计异常及其他舞弊线索开展调查。团队重视尽早介入，从事实、证据、程序和法律适用出发制定策略，并根据事项需要统筹刑事程序、涉案财物处置、劳动关系、民事追偿、监管沟通与治理整改，兼顾案件处理、企业经营和声誉风险。

主要服务内容：

● 刑事辩护
突发涉刑事件的应急处置与案件早期研判；
在侦查、审查起诉、一审、二审、再审及申诉阶段提供辩护；
审查事实认定、证据体系、程序合法性和法律适用，处理变更强制措施、羁押必要性审查、非法证据排除、认罪认罚及涉案财物相关事项；
办理经济犯罪、企业经营管理相关刑事案件及刑事、民事、行政程序交叉的复杂案件。

● 刑事控告与诉讼代理
评估涉嫌犯罪事实、证据条件、法律性质及可行救济路径，制定控告方案并代理提出刑事控告；
就不予立案申请复议、复核，并视情况申请立案监督；
案件进入刑事诉讼程序后担任诉讼代理人，就涉案财物追缴、退赔、返还及相关民事救济提供法律支持。

● 反舞弊调查
对内部举报、审计异常及其他舞弊线索进行评估，设计调查范围、程序及保密安排；
围绕商业贿赂、侵占或挪用企业财产、利益冲突、欺诈、泄密等违规违法事项开展调查，通过文件与电子数据审阅、人员访谈、公开信息核查及资金流向分析查明事实，并根据需要协调审计、电子数据取证等专业机构；
出具调查报告和法律意见，就内部问责、劳动关系处理、民事追偿、刑事控告、监管沟通及治理整改提供法律支持。